Bankacılık ve Yasal Uyum Danışmanlığı

Kurum Group’un Bankacılık ve Uyumluluk birimi, BAE’nin finansal düzenlemeleri içinde işletmenizin güvenle hareket etmesini sağlar. Kurumsal banka hesabı açılışından sürekli uyumluluk yönetimine kadar her aşamada yanınızdayız

Kurum Group, veri analizi ve stratejik iş geliştirme alanlarında uzman danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunar. Bu hizmetler, vizyoner kurumların güçlenmesini hedefleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır

Temel Uzmanlık Alanlarımız

Banka hesabı açılış süreci boyunca kapsamlı danışmanlık ve uygulamalı destek sunarak, gecikmeleri en aza indiriyor ve onay başarısını en üst düzeye çıkarıyoruz.

Kurumsal Banka Hesabı Açılışı

Kurumsal ve bireysel banka hesabı açılış süreçlerinde uçtan uca destek

Her bankanın gereksinimlerine özel ön inceleme ve belge hazırlığı

Şirket faaliyet alanı, uyruk ve risk profiline göre stratejik banka eşleştirmesi

İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için ilişki yöneticileriyle doğrudan koordinasyon

İşletmenizin yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumunu sağlayarak, sizi yasal ve finansal risklerden koruyoruz

Yasal Uyumluluk ve Danışmanlık

KYC (Müşterini Tanı) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) belge hazırlama desteği

ATCA ve CRS danışmanlık ve beyan desteği

UBO (Nihai Faydalanıcı) beyanı yapılandırması

ESR (Ekonomik Varlık Düzenlemeleri) Uyum Danışmanlığı ve Beyan Desteği

Ekibimiz, bankanızla olan sürekli iletişimi ve prosedürel etkileşimleri yöneterek, operasyonlarınızı sadeleştirmek ve güvence altına almak amacıyla aracı bir rol üstlenir.

Bankacılık İlişkileri Danışmanlığı

Banka Görüşmesi Hazırlığı ve Süreç Desteği

Pasif veya Dondurulmuş Hesapların Yeniden Aktifleştirilmesi

Yıllık Gözden Geçirme Desteği ve Uyum Güncellemeleri

Reddedilen Başvurular ve Engellenen İşlemler İçin Sorun Giderme Desteği

Yasal ve düzenleyici riskleri azaltmak için yapılandırılmış uyum çerçeveleri uyguluyor ve yükümlülüklerinizi gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz.

Risk ve Denetim Uyum Takibi

İç Denetim ve Dokümantasyon İnceleme Hizmetleri

Yaptırım Taraması ve Durum Tespiti (Due Diligence) Kontrolleri

Uyum Takvimi ve Yenileme Hatırlatmaları

Bankacılık Düzenlemeleri ve Uygulama Tedbirleri Hakkında Danışmanlık

Ajman Serbest Bolgesi

Ajman Offshore Şirketi

Sharjah Offshore Şirketi

Ras Al Khaimah Serbest Bölgesi

Stratejik Konumlar, Küresel erişim

Keşfet Kurum Group Services BAE’de

Uzman danışmanlıktan şeffaf muhasebeye, iş fikirlerinden stratejik desteğe kadar — Kurum Group’un entegre hizmetleriyle, BAE’nin dinamik iş bölgelerinde şirketinizin başarısını yükseltin