Banking & Compliance Support

Kurum Group’s Banking & Compliance division supports businesses in navigating the UAE’s complex financial and regulatory environment with clarity, efficiency, and confidence. Our services are tailored to streamline the process of opening corporate bank accounts and maintaining ongoing compliance with UAE’s financial regulations.

Whether you’re setting up a new entity, restructuring an existing one, or scaling your operations, we ensure you’re fully aligned with the regulatory frameworks while gaining access to the right banking institutions for your business needs.

Temel Uzmanlık Alanlarımız

Banka hesabı açılış süreci boyunca kapsamlı danışmanlık ve uygulamalı destek sunarak, gecikmeleri en aza indiriyor ve onay başarısını en üst düzeye çıkarıyoruz.

Kurumsal Banka Hesabı Açılışı

Kurumsal ve bireysel banka hesabı açılış süreçlerinde uçtan uca destek
Her bankanın gereksinimlerine özel ön inceleme ve belge hazırlığı
Şirket faaliyet alanı, uyruk ve risk profiline göre stratejik banka eşleştirmesi
İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için ilişki yöneticileriyle doğrudan koordinasyon

İşletmenizin yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumunu sağlayarak, sizi yasal ve finansal risklerden koruyoruz

Yasal Uyumluluk ve Danışmanlık

KYC (Müşterini Tanı) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) belge hazırlama desteği
ATCA ve CRS danışmanlık ve beyan desteği
UBO (Nihai Faydalanıcı) beyanı yapılandırması
ESR (Ekonomik Varlık Düzenlemeleri) Uyum Danışmanlığı ve Beyan Desteği

Banking Support Banking Complaince Support

Ekibimiz, bankanızla olan sürekli iletişimi ve prosedürel etkileşimleri yöneterek, operasyonlarınızı sadeleştirmek ve güvence altına almak amacıyla aracı bir rol üstlenir.

Bankacılık İlişkileri Danışmanlığı

Banka Görüşmesi Hazırlığı ve Süreç Desteği
Pasif veya Dondurulmuş Hesapların Yeniden Aktifleştirilmesi
Yıllık Gözden Geçirme Desteği ve Uyum Güncellemeleri
Reddedilen Başvurular ve Engellenen İşlemler İçin Sorun Giderme Desteği

Yasal ve düzenleyici riskleri azaltmak için yapılandırılmış uyum çerçeveleri uyguluyor ve yükümlülüklerinizi gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz.

Risk ve Denetim Uyum Takibi

İç Denetim ve Dokümantasyon İnceleme Hizmetleri
Yaptırım Taraması ve Durum Tespiti (Due Diligence) Kontrolleri
Uyum Takvimi ve Yenileme Hatırlatmaları
Bankacılık Düzenlemeleri ve Uygulama Tedbirleri Hakkında Danışmanlık

Stratejik Konumlar, Küresel erişim

Keşfet Kurum Group Services BAE’de

Uzman danışmanlıktan şeffaf muhasebeye, iş fikirlerinden stratejik desteğe kadar — Kurum Group’un entegre hizmetleriyle, BAE’nin dinamik iş bölgelerinde şirketinizin başarısını yükseltin